Interviews

Criminalización de cadenas de suministro global, por el Sr. Hamon

Hola David, gracias por participar en una entrevista para CBRA. ¿Podría contarnos un poco de quién es usted y de lo que usted hace?

Serví en el Ejército de los Estados Unidos como un especialista en logística, serví en el Departamento de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas, así como trabajo con las organizaciones humanitarias de Naciones Unidas. Recientemente me retiré como contratista gubernamental sin fines de lucro para perseguir un trabajo más creativo- Mientras que en la última posición fui asignado al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, primero en asuntos africanos, y después como Director de Investigación y Estudios para la oficina de estudios estratégicos dentro de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente trabajo, en su mayoría de forma independiente, en un gran número de cosas relacionadas con las futuras amenazas y la redefinición de la seguridad/estabilidad en lo que respecta e impactos en la diplomacia, el desarrollo, la sociedad y la economía/finanzas.

Nos conocimos por primera vez en Lausana, Suiza, cerca de 2005 -de nuevo, ¿de qué trataba esa mesa redonda?

Muchos años atrás, antes de que las amenazas ciberterroristas estuvieran en el radar, lanzamos una investigación sobre lo que denominamos “terrorismo económico/financiero” y  de si las amenazas de seguridad que emanan del terrorismo en el futuro podrían tomar la forma de ataques al sistema financiero y económico de Occidente. Trajimos una serie de expertos de Estados Unidos y Europa para debatir sobre la cara cambiante del terrorismo y los objetivos probables a futuro de los grupos terroristas.  Examinamos todo desde la ideología, motivación e intenciones, cultura e identidad, hasta estrategia, tácticas, objetivos, armas y grupos. Fue un evento interesante en extremo con la aceptación de la industria -en ese momento- de que no estaban preparados para este fenómeno y los gobiernos estaban ampliamente divididos en esta cuestión.  Adicionalmente, los expertos y los centros de pensamiento discreparon sobre si el terrorismo económico era tangible. Fue una visión muy a futuro en su tiempo. Todos los participantes salieron con una mayor consciencia sobre el tema, ya que fuimos más allá de lo que se conoce actualmente como “crímenes financieros”, explorando las potenciales amenazas que grupos terroristas podrían usar contra la maquinaria económica y financiera, que incluyen ataques físicos en la cadena de suministro, la industria turística, el debilitamiento psicológico del sistema económico occidental para interrumpir el suministro normal de bienes y servicios.

¿Podría decirnos más acerca de su punto de vista sobre “criminalización de las cadenas globales de suministro”?

Tomo un punto de vista similar en la materia del que hace el Dr. Moisés Naim, en su libro de 2005 “Ilícitos: ¿Cómo contrabandistas, traficantes y piratas están secuestrando la economía global?”. Él se refiere a varios actores que se mantienen hoy en día incluyendo el rol de gobiernos, tecnología, comerciantes ilegales que imitan actores comerciales y logísticos lícitos (donde colaboran simultáneamente con muchos de ellos), y grupos criminales que buscan oportunidades de alta rentabilidad en comparación con cualquier otra atribución (ver la entrada en CBRA Blog del 21 de octubre de 2014). A los grupos terroristas les importa menos el lucro, pero cuando se piensa acerca de redes logísticas, ¿qué tal que ambos grupos colaboraran? Hoy en día los sistemas logísticos son más complejos y se mueven más rápido que nunca en la historia, tienen menor margen de error, están menos “manos arriba” y ofrecen muchas formas y lugares para esconder actividades ilegales. La actividad de detección e interdicción no es exclusiva del ámbito de los gobiernos. La industria ha tenido un rol que desempeñar si quiere minimizar las nuevas regulaciones, impuestos, evitar la corrupción y otras fugas en la eficiencia y el beneficio. Los expertos, tanto públicos como privados, raramente tienen un enfoque de sistemas para detectar la actividad criminal con mucho rendimiento que pasa desapercibida. Ambas partes quieren especializarse en un aspecto y pierden de vista la imagen completa. Un buen ejemplo fue la red AQ Khan. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la industria ha llevado a cabo una evaluación para saber si hay una nueva red “Kahn” por ahí? ¿Las organizaciones comerciales juegan a la guerra con los gobiernos en criminalidad en cadenas de suministro?

¡Interesante! ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre “el tráfico múltiple de bienes/carteras criminales”?

En la última organización corporativa donde trabajé, mi equipo hizo algunos análisis en la pesca desregulada e ilegal como una amenaza a la seguridad de los países de las islas del Pacífico. En el transcurso del análisis, descubrimos que eran los mismos actores que hacían la pesca ilegal los que hacían manejo de desechos ilegales, tráfico ilegal, contrabando ilegal y otras actividades ilícitas.  La criminalidad fue solo un aspecto de la cadena de suministro del lado de la “demanda”, así como del lado de la entrega estaba toda la legalidad y con empresas que llevaban a cabo la práctica del negocio legalmente. Los barcos botes como sus plataformas -y sus tripulaciones- se utilizaron para llevar a cabo actividades legales e ilegales, y para las autoridades locales -así como para las naciones donantes que tratan de ayudar- fue imposible proyectar con certeza cuando la actividad cambiaría entre lícita e ilícita. No pudimos analizar si esto era un fenómeno regional o global, pero supongo que era una práctica ampliamente replicada. Como Anthony Barone ha señalado, la gestión fronteriza y los controles no son la panacea de la contención pero tienen que ser parte de una práctica más grante (ver la Entrevista CBRA del 18 de diciembre 2015). Los criminales utilizan tecnología con la misma efectividad. Su idea de reunir un grupo de expertos independientes para repensar nuevos enfoques para la gestión fronteriza (y se puede añadir, redefiniendo el significado de las fronteras y como piensan diferentes sobre las fronteras per se) es un buen inicio. El uso de la prospectiva estratégica con varios futuros alternativos para presentar a una dedicada alianza público-privada (en cadena de suministro) facultada para generar cambios, podría ser mi recomendación general.

¡Parece que la comunidad de la cadena de suministro global se está incrementando cada vez más a amenazas y riesgos! ¿Alguna otra sugerencia sobre cómo manejar la situación (tanto a corto largo plazo)?

En el corto plazo, como mencioné, llevar a cabo un ejercicio de alianza público-privada para replantear el concepto de vigilancia de la cadena de suministro para la actividad ilícita y anticipar nuevas y emergentes actividades ilícitas. En el largo plazo, no damos suficiente pensamiento al conocimiento como parte de la cadena de suministro. El uso de la cadena de suministro para la actividad ilícita se inicia con la motivación y la intención de salir delante de los que pueden hacer daño. Para hacer frente a alternativas futuras tomará algo de innovación y creatividad, pero las apuestas son altas. El siguiente Khan de la red AQ puede traer cosas muy malas en Europa (y más allá), cumplidos para ISIS. No sabemos el conocimiento que la actual población refugiada posee, y que puede ser parte de un futuro ataque al sistema económico-financiero de la UE o si algunos refugiados trabajaron en programas químicos o biológicos en sus países de origen.

Gracias David por esta entrevista, e iniciemos trabajo hacia un proyecto común en estos temas de interés profesional y de investigación común.

Recursos web:

CORE-Observatory

Drug trafficking in the Caribbean – the Full circle (the Economist May 2014, CORE2005)

Summary

Anti-drug officials report rising cocaine imports into the US through the Caribbean islands. The officials ascribe the increasing popularity of the Caribbean route to the strengthened enforcement of alternative trafficking routes. The South American cocaine smuggling routes have displaced several times over the years due, and now again the Caribbean route is the same one than traffickers used two decades ago. The new wave of trafficking through is expected to increase violence and undermine anti-corruption efforts in the Caribbean.

The drug traffickers move significant amounts of their cocaine from Colombian coca farms and laboratories to Venezuela by jungle trails, riverboats and small aircraft. From the Venezuelan coast, the contraband is smuggled to Caribbean islands by speedboats, planes, sometimes hidden inside commercial cargo. The cocaine traffickers use then yachts, mules, cruise ships, fast boats and commercial cargo vessels to smuggle the illegal drugs into the US and Europe. The new wave of trafficking through is expected to increase violence and undermine anti-corruption efforts in the Caribbean. Review by Toni Männistö (CBRA)

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Full review

Anti-drug officials report rising cocaine imports into the US through the Caribbean islands. The officials ascribe the increasing popularity of the Caribbean route strengthened law enforcement of alternative trafficking routes. Because traffickers prefer smuggling routes that offer the highest profit-to-risk ratios, the South American cocaine smuggling networks are evolving constantly. Routes have displaced several times over the years, and now the route is again the same than two decades ago.

Today, traffickers move again significant amounts of their cocaine from Colombian coca farms and laboratories to Venezuela by jungle trails, riverboats and small aircraft. From the Venezuelan coast, the contraband is smuggled to Caribbean islands by speedboats, planes and sometimes hidden inside commercial cargo. The cocaine traffickers use then yachts, mules, cruise ships, fast boats and commercial cargo vessels to smuggle the illegal drugs into the US and Europe.  The new wave of trafficking through is expected to increase violence and undermine anti-corruption efforts in the Caribbean. The new wave of trafficking through is expected to increase violence and undermine anti-corruption efforts in the Caribbean.

Trends of international drug trafficking often influence intensity of law enforcement efforts in global supply chains. Thus, changes in South American drug trafficking may affect also the two CORE trade lanes that import goods from the region into Europe, (1) imports of fresh cut flowers from Colombia to the Netherlands (WP11) and (2) imports of coffee and cocoa beans from South America to Europe (WP13). These trade lanes may become subject to more intense anti-drug controls over the following years. Besides the CORE demo cluster, also the CORE risk cluster benefit from the insight this article provides on the recent trends in routes, volumes and methods of the South American drug trafficking. This information may be useful for CORE’s activities that are developing educational and training material.

Reference

Drug trafficking in the Caribbean – the Full circle, the Economist, May 24th 2014

CORE2005

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La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Estados Unidos (CORE1023)

Resumen: FCPA: Una Guía de Recursos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero EE.UU. Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (15 USC §§ 78dd-1, et seq.). El documento subraya la corrupción como un elemento facilitador para otros delitos como el tráfico de personas y el contrabando. Relevante principalmente para CORE WP19 sobre la educación y entrenamiento. Documento completo y su fuente se codifican como CORE1023. Fuente: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf
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